Fon soruşturması kapsamında Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote Bank'a gerçekleştirmek istediği yaklaşık 2 milyar liralık işlem, karşılığında gösterilen 40,9 milyon doların hesaba henüz geçmediğinin belirlenmesi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın mali ayağında yeni para hareketleri tespit edilirken, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirmek istediği işlem de incelemeye alındı.

Edinilen bilgilere göre banka, yaklaşık 40,9 milyon dolar karşılığında Swissquote'un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına yaklaşık 2 milyar lira aktarmak üzere işlem başlattı.

İşlem, ilgili kayıtlarda "swap işlemi" olarak bildirildi.

40,9 milyon dolarlık karşılık hesaba geçmedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, 2 milyar liralık işleme karşılık gösterilen yaklaşık 40,9 milyon doların ilgili hesaba henüz geçmediği tespit edildi.

Söz konusu dolar tutarının ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğunun belirlenmesinin ardından MASAK, yaklaşık 2 milyar liralık işlemin durdurulmasına karar verdi.

Gelişme, soruşturma kapsamında yöneticiler ve şirketlerle bağlantılı yurt içi ve yurt dışı para hareketlerinin mercek altına alındığı dönemde yaşandı.

Yurt dışı para hareketleri inceleniyor

Başsavcılık tarafından MASAK'a gönderilen yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Bu kapsamda söz konusu yöneticilerin 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi istendi.

İncelemenin, fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerini de kapsadığı bildirildi.

MASAK'ın, sermaye piyasalarında usulsüzlük iddiaları kapsamında fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ve diğer finansal kuruluşlardan malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlere karşı gerekli tedbirlerin uygulanmasını istediği de öğrenildi.

İsviçre'ye milyarlarca liralık transfer tespit edilmişti

Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül'de yaklaşık 2 milyar 889 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlenmişti.

Yarız'ın 25 Mayıs'ta İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül'de iki işlemde toplam 970 milyon 360 bin lira gönderdiği belirlenen Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın 21 Eylül'deki operasyonunda ise 25 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 15 kişi gözaltına alınmıştı. Diğer 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.

Ayrıca soruşturmayla bağlantılı 9 şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirilmişti.

Hedef Yatırım Bankası'ndan açıklama

Hedef Yatırım Bankası ise gelişmenin ardından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, söz konusu işlemin yurt dışına para transferi olmadığını bildirdi.

Banka, işlemin Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirilen karşılıklı döviz swapı olduğunu, yaklaşık 2 milyar liralık TL ödemesinin Swissquote'un Türkiye'deki muhabir hesabına yapıldığını ve karşılığında yaklaşık 40,9 milyon doların Takasbank nezdindeki hesabına geçmesinin planlandığını açıkladı.

Açıklamada, işlemin bankanın olağan hazine faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği ve TL ile döviz bacaklarının aynı gün içinde farklı zamanlarda sisteme girilmesi veya hesaplara geçmesinin bankacılık operasyonları açısından olağan olduğu savunuldu. (İLKHA)