Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 21 şüpheliden 17’si gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandığı yöntem ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, ülke genelinde yabancı şahıslar adına çıkartılmış telefon hatları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin, yatırım yapacak kişilere "TRUST WALLET" isimli uygulamayı indirttikleri ve müşterilerden yatırım amacıyla gelen paraları kurdukları paravan yatırım şirketlerinin banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Para altın ve kriptoya aktarıldı

Soruşturma kapsamında paravan şirketlere ait IBAN hesaplarına aktarılan paraların, İzmir’de bulunan bir kuyumcuya “fiziki altın bedeli” adı altında gönderildiği belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca paraları döviz cinsinden yurt dışındaki hesaplara ve çeşitli kripto para borsalarına aktardıkları tespit edildi.

Gölcük’te ikamet eden bir müştekinin de aynı yöntemle şüphelilere ait hesaplara toplam 4 milyon 519 bin 700 TL aktardığı belirlendi.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 8 Eylül’de 8 farklı ilde 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 şüpheli, 10 Eylül’de Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İLKHA)