İstanbul merkezli düzenlenen geniş çaplı bahis operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarına yönelik operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmada, MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hesap hareketleri, dijital materyaller, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

İncelemelerde, elektronik para kuruluşları aracılığıyla toplanan yüksek tutarlı paraların farklı banka hesaplarına aktarıldığı, ardından önemli bölümünün kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi. Bankacılık kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı kaydedildi.

Soruşturma dosyasına göre, kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük kısmı USDT'ye dönüştürülerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildi. Bu yöntemle para hareketlerinin izinin kaybettirilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

Ayrıca para transferi açıklamalarında bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelere rastlandığı, elde edilen bulguların söz konusu para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığı yönündeki değerlendirmeleri desteklediği bildirildi.

Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. (İLKHA)