وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شد که صرافی رمزارزی «بیت‌بانک» تحت کنترل بابک زنجانی، تاجر و فعال مالی برجسته ایرانی، قرار دارد؛ فردی که پیش‌تر از سوی آمریکا در فهرست سیاه تحریم‌ها قرار گرفته است.

ایالات متحده آمریکا علیه صرافی رمزارزی «بیت‌بانک» مستقر در ایران تحریم‌هایی اعمال کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این مجموعه تحت کنترل بابک زنجانی، تاجر و فعال مالی سرشناس ایرانی که از او به‌عنوان یکی از ثروتمندترین افراد ایران یاد می‌شود، قرار دارد. زنجانی پیش‌تر از سوی آمریکا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی مقامات آمریکایی، شرکت «پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک» که توسعه‌دهنده پلتفرم بیت‌بانک است و همچنین سه شریک تجاری زنجانی در شرکت «دات وان» نیز مشمول محدودیت‌های آمریکا شده‌اند.

در عمل، اقدامات دولت آمریکا به این معناست که دارایی‌های افراد و شرکت‌های مذکور، در صورتی که در حوزه قضایی آمریکا قرار داشته باشند، مسدود خواهد شد. همچنین شهروندان آمریکایی از انجام هرگونه معامله تجاری با افراد و نهادهای مشمول تحریم منع شده‌اند و ورود افراد قرارگرفته در فهرست سیاه به خاک آمریکا نیز ممنوع خواهد بود.

آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ محدودیت‌هایی علیه زنجانی اعمال کرد. واشنگتن مدعی است شرکت‌های تحت کنترل او به دور زدن یا تسهیل نقض تحریم‌های غرب علیه ایران کمک کرده‌اند.

علاوه بر این، مقامات آمریکایی معتقدند زنجانی و شرکت‌های وابسته به او از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کرده‌اند.  (ILKHA)