Pasaport doğrulaması ve adres teyidi zorunlu hale geldi.

Mali suçlarla mücadele kapsamında yabancı uyruklu kişilerin kimlik tespitinin uzaktan yapılmasına imkân tanıyan yeni yasal düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kurallar çerçevesinde yabancı şahıslar için çipli pasaport doğrulaması ve adres teyidi zorunlu hale getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı MASAK tarafından yapılan değişikliğe göre, yükümlü kuruluşlar kimlik tespitini görüntülü görüşme yöntemiyle gerçekleştirecek. Uzaktan kimlik tespiti sürecinde alınan adres bilgilerinin en geç üç ay içinde resmî belgeler, faturalar veya kamu veri tabanları üzerinden teyit edilmesi şart koşuldu. Adres teyidi yapılmayan hesaplardan para transferi ve nakit çekim işlemlerine izin verilmeyecek.

Riskli ülkelerin vatandaşlarının bu sistemden yararlanamayacağı belirtilirken, usulsüzlüklerin önlenmesi için sıkı tedbirler alındığı kaydedildi. Açılan hesaplara yalnızca kişinin yurt dışındaki kendi adına kayıtlı hesaplarından para gönderilebilecek ve yine sadece kendi hesaplarına transfer yapılabilecek.

Yükümlü kurumların müşteri kabulüne ilişkin istatistikleri düzenli olarak MASAK’a raporlaması zorunlu hale getirildi. Kurallara uymayan kuruluşlar hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi. (İLKHA)